Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales
Mucho se ha hablado sobre el proyecto de Ley del cual ha emanado una serie de protestas sociales como la llevada a cabo el día de ayer a nivel nacional a través de un paro cívico. Por ello, es menester tener una noción sobre lo que está en juego con dicha Ley. De manera sencilla pasaré a mencionar algunas observaciones del Proyecto de Ley Nro. 218/2020-2021 Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. 1ro. El Secreto Profesional. - Los llamados "Sujetos Obligados" tienen el deber de dar información requerida por la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) sin necesidad de orden judicial o requerimiento fiscal, hablamos no sólo de agentes o corredores de valores, sino contadores, abogados y hasta incluso periodistas que deberán revelar sus fuentes; el secreto profesional no podrá ser invocado para emitir los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas); así como también toda persona natural o jurídica que debe explicar su actividad y cómo obtuvo sus bienes.